Ernesto Ugo Savona

Direttore

Centro Interuniversitario Transcrime

tel. 0461 282182
ernesto.savona[at]unitn [dot] it
Formazione
(1965) laurea in Giurisprudenza con 110/110 e lode

(1966-68) Dottorato Scuola di Perfezionamento in Sociologia e Ricerca Sociale, Facolta' di Scienze Statistiche, Universita' di Roma "La Sapienza"
Carriera accademica ed attività didattica

TITOLI DIDATTICI E DI RICERCA

(1966) titolare di una borsa di studio del C.N.R. presso la Scuola di Perfezionamento in Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Roma "La Sapienza"

(1966-67) assistente volontario alla cattedra di sociologia presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Cagliari

(1967) assistente incaricato di diritto privato presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università di Roma "La Sapienza"

(1968) assistente ordinario di diritto privato presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università di Roma "La Sapienza"

(1970) professore incaricato di sociologia giuridica presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università di Roma "La Sapienza"

(1973) docente di sociologia giuridica presso la Scuola di Perfezionamento in Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Roma "La Sapienza"

(1982) professore associato di sociologia giuridica presso la Facoltà di Scienze Statistiche Demografiche e Attuariali dell'Università di Roma "La Sapienza"

(1986) vincitore del posto a professore ordinario di I^ fascia nel raggruppamento n. 41 "Antropologia criminale"

(1986) vincitore di uno dei tre posti a professore ordinario di I^ fascia nel raggruppamento n. 37 "Sociologia del diritto"

(1986) professore straordinario di criminologia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento

(1990) professore ordinario di criminologia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento

(1.4.1989-31.8.90) NIJ Fellow, National Institute of Justice -U.S. Dept. of Justice- Direttore del progetto: "Changes in the Structure and Activities of the Traditional Organized Crime and the Impact of the Legislation and Law Enforcement Policies"

(1.11.1993-31.10.1994) -NIJ National Institute of Justice, U.S. Dept. of Justice Washington D.C. Direttore del Progetto "International Prevention and Control of Money Laundering"

(2002) professore ordinario gruppo SPS 12 nella Facoltà di Sociologia Università Cattolica del S. Cuore di Milano

TITOLI ED ATTIVITA'ALL'ESTERO

(1969) research fellow del Governo Danese presso l'Institut fur Organisation og Arbejdsociologi della Copenhagen School of Economics (Danimarca), direttore prof. Britt-Marie Person Blegvad

(1969-70) research fellow del British Council presso il Dipartimento di Sociologia dell'Universita' di Bristol (Gran Bretagna), direttore prof. Michael Banton

(1981) visiting fellow presso il Center for the Study of Law and Society University of California in Berkeley (U.S.A.), direttore prof. Jerome H. Skolnick

(1982) visiting fellow presso il Center for Socio-legal Studies Wolfson College Oxford (Gran Bretagna), direttore prof. Donald Harris e Richard Markovitz

(1984) visiting professor presso l'International Center of Comparative Criminology dell'Universita' di Montreal (Canada), direttore prof. Andre' Normandeau

(1988) senior visiting scholar presso la Yale Law School University of Yale, New Haven (U.S.A.), preside: prof. Guido Calabresi

(1988) visiting scholar presso l' Institute of Criminology, Cambridge University (Gran Bretagna), direttore prof. A. Bottoms

(1.4.1989-31.8.90) NIJ Fellow, National Institute of Justice - U.S. Department of Justice - Direttore del progetto: "Changes in the Structure and Activities of the Traditional Organized Crime and the Impact of the Legislation and Law Enforcement Policies"

1.11.1993-31.10.1994 -NIJ National Institute of Justice, U.S. Department of Justice Washington D.C. Direttore del Progetto "International Prevention and Control of Money Laundering"

31.7.2002 –10.08.2002, Vising Professor all’Università Cattolica di Salta Argentina, Buenos Aires

Interessi di ricerca
TEMI DI RICERCA E DI INSEGNAMENTO

Diritto e mutamento sociale
Diritto e discriminazione razziale
L'efficacia delle norme giuridiche
La reazione sociale al comportamento deviante
Criminalita' economica
Criminalita' organizzata
Recidivismo
Analisi economica della criminalita' e del diritto penale
Problemi di efficienza e di equita' nella pianificazione dei sistemi di giustizia penale
Droghe e Criminalita'
Migrazioni e criminalita'
Corruzione
Frodi

Appartenenza a società e comitati scientifici
ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE

Law and Society Association
American Society of Criminology
Vice Presidente della International Association for the Study of Organized Crime U.S.A.
Membro del Comitato della Societa' Italiana di Criminologia Clinica
Membro della Redazione di Sociologia del Diritto
Membro del Board della rivista "European Journal on Criminal Policy and Research.
Presidente della Fondazione "European Research and Documentation Network on Cross Border Crime", nata sotto gli auspici della Commissione dell'Unione Europea.
Convegni e conferenze
5 febbraio 1995 - Malta, UNICRI, Seminario sulla cooperazione internazionale nell'area mediterranea. Relazione sul tema "International co-operation against transnational and organized crime"

21 febbraio 1995 - Washington, USA, Istituto Italiano di Cultura, Conferenza "Organized Crime across the Borders: U.S. and European Perspectives", intervento

26 febbraio 1995 - Chicago, USA, Incontro dell'Internal Studies Association. Relazione sul tema "The Italian Mafias and Money Laundering"

20-21 aprile 1995 - Lisbona, Portogallo, Seminario "Blanchiment de capitaux, tipologies et analyse criminologique". Relazione sul tema "International Money Laundering Trends and Prevention/Control policies"

26-27 aprile 1995 - Sofia, Bulgaria, Incontro di esperti del Consiglio di Europa "Organised crime; the protection of victims/witnesses". Relazione sul tema "Victims/Witness Assistance Programme"

1-8 maggio 1995 - Cairo, Egitto, IX Congresso delle Nazioni Unite "Prevention of Crime and the Treatment of Offenders", incontro ISPAC sul tema "Migration and Crime", intervento

15 maggio 1995 - Milano, Università Bocconi, Conferenza "Il riciclaggio: Intermediari e mercati finanziari, nazionali ed internazionali". Relazione sul tema "Le banche e il riciclaggio; tecniche di occultamento e di infiltrazione: i mercati italiani ed internazionali"

18 maggio 1995 - Universita' di Siena, Conferenza "Money Laundering: an International comparison". Relazione sul tema "Lights and Shades of an European Experiment. Evaluating the E.U. Anti-Money Laundering Directive"

23 maggio 1995 - Amsterdam, Paesi Bassi, Free University, Convegno "Samen sterk tegen criminaliteit". Relazione sul tema "Beyond Criminal Law in devising anticorruption policies. Lessons from the Italian Experience"

26 maggio 1995 - Gargnano, Convegno italiano professori di criminologia. Relazione sul tema "Gli attori e loro scelte razionali nel mercato della criminalità"

27 maggio 1995 - Universita' di Messina, Convegno "Il fenomeno del riciclaggio. Analisi e politiche di contrasto". Relazione sul tema "Tendenze europee del riciclaggio ed efficacia delle politiche di contrasto"

9 giugno 1995 - Universita' di Urbino, Incontro dei Presidenti dell'Associazione Europea dei Giuristi. Presentazione delle attivita' dell'European Documentation Network on Cross-Border Crime

30 giugno-1 luglio 1995 - Fondazione Ditchley Oxford, Conferenza "Corruption in Democratic Societies: Patterns, Implications, Remedies"

7 luglio 1995 - Sirmione, Commissione Europea, Seminario "Cooperation Judiciaire en Europe: Aspect operationnels", presidente della seduta e conclusioni generali

14 luglio 1995 - Ministero di Grazia e Giustizia, Scuola di Formazione Roma, Seminario sulla Corruzione con la prof. A. Becchi

18 luglio 1995 - Bruxelles, Parlamento Europeo, Audizione presso la Commissione delle Libertà civili sul tema della "Criminalita' organizzata e corruzione nell'Unione Europea"

13 settembre 1995 - Cambridge Jesus College, XIII International Symposium on Economic Crime. Relazione sul tema "Laundering Dirty Money in Europe"

6 ottobre 1995 - Università di Trento, Convegno "Youth and Racism in Europe". Relazione sul tema "Migration and Crime in Europe" con S. Goglio

15 ottobre 1995 - Courmayeur, Celebrazione del 50º Anniversario delle Nazioni Unite, Conferenza ISPAC "Cooperation against crime. The future mobilization of the international comunity". Relazione sul tema "New Tasks new Prospects: Moving toward the 21st Century" e conclusioni

2-3 novembre 1995 - Universita' di Pittsburgh, USA, Center for West European Studies, Incontro "Global Security Beyond 2000", intervento

20 novembre 1995 - Roma, Banca d'Italia, Presentazione del volume "Per un uso accorto del denaro", intervento

16 novembre 1995 - Boston, Conferenza dell' American Society of Criminology. Relazione sul tema "The Organised Crime-Money Laundering cycle. Points of Discussion"

27 novembre 1995 - Torino, Centro di Iniziativa per l'Europa, Incontro su "Lotta alla Criminalita' Organizzata. Frodi e Corruzione", intervento

11 dicembre 1995 - Universita' di Palermo, Incontro "Disciplina dell'Impresa e controllo delle attivita' economiche illecite". Relazione sulle "Tendenze delle attivita' di Riciclaggio in Europa"

15 dicembre 1995 - Universita' di Bologna, ELSA, Giornata di studio in materia di anti-riciclaggio. Relazione sul tema: "Il riciclaggio come fenomeno criminale"

22 gennaio 1996 - Universitè de Lille, II Seminaire sur la protection juridique des interets financiers de la Communauté européenne. Relazione sul tema "L'absence d'un espace judiciare européen"

6 marzo 1996 - Consiglio Superiore della Magistratura, IX Corso di aggiornamento per Magistrati, Conferenza "Le dinamiche del fenomeno dell'usura", intervento

2 maggio 1996 - Université de Bayonne, Francia, European Union Commission, Seminario "Economic Crime in Europe", conclusioni del seminario

11 maggio 1996 - Rotary clubs riuniti di Palermo, Conferenza "Un altra Europa a due velocità: Le diverse frontiere per criminalità organizzata e giustizia", intervento

14 maggio 1996 - Rotterdam, Olanda, 13th European Policing Executive Conference, key-note speech sul tema "The organised crime-money laundering cycle in Italian sauce"

31 maggio 1996 - Università di Trento, Conferenza "Sicurezza e regioni di confine". Relazione sul tema "Criminalità trasnazionale e sicurezza interna in Europa"

21 giugno 1996 - Modena, Banca Popolare di Emilia Romagna, Seminario "Antiriciclaggio e usura". Relazione sul tema "Luci e ombre di un esperimento regionale: la direttiva anticiriclaggio dell'Unione Europea"

11 settembre 1996 - Cambridge, Jesus College, 14th International Symposium on Economic Crime. Relazione sul tema "Double standards in public life: the case of international corruption", con L. Mezzanotte

16 settembre 1996 - Minsk Bielarus, Council of Europe, Multilateral Seminar on Organised Crime. Relazione sul tema "The impact of organised crime in Central and Eastern Europe", con S. Adamoli

5 ottobre 1996 - Courmayeur, International Conference on Migration and Crime: Regional and global problems and responses. Relazione sul tema "Dynamics of migration and crime in Europe: new patterns of an old nexus", con A. Di Nicola e G. Da Col

13 novembre 1996 - Milano, DIA (Direzione Investigativa Antimafia). Relazione sul tema "Dinamiche criminali e attività di law enforcement"

16 novembre 1996 - Ravenna, Cassa di Risparmio, Seminario "Antiriciclaggio e usura", intervento

20 novembre 1996 - Wiesbaden, Germania, Bundeskriminalamt, Conferenza "Lotta contro la criminalità organizzata". Relazione sul tema "Legal tradition and reality of crime. Change and continuity in legal instruments combatting organised crime"

24 novembre 1996 -Parigi, UEO, Conferenza "New risks and European security", intervento

4 dicembre 1996 - Milano, Università Bocconi, Seminario "L'esercizio della criminalità in forma di impresa: strutture, modelli organizzativi ed attività militari", intervento

13-14 dicembre 1996 - Sofia, Bulgaria, Consiglio d'Europa, Conferenza "Corruption and organised crime in states in transition". Rapporto su Bulgaria, Polonia e Slovenia e conclusioni sul tema "Priorities for National Action"

16 dicembre 1996 -Università di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza, Seminario "Strumenti di diritto privato e pubblico per la prevenzione e il controllo delle attività criminali". Relazione sul tema "Le frontiere attuali del riciclaggio dei patrimoni criminali"

17 gennaio 1997 - Torino, Fondazione piemontese "Antonio Gramsci", Seminario "La prevenzione della corruzione; aspetti internazionali, emergenza italiana, risposta politica". Relazione sul tema "Corruzione in Europa"

20 gennaio 1997 - Milano, Camera di Commercio, Conferenza-presentazione di Transparency International - Italia. Relazione sul tema "La dimensione internazionale della corruzione"

6 febbraio 1997 - Roma, Consiglio Superiore della Magistratura. Relazione sul tema "Scenari sull'applicazione della legge anti-usura"

10 febbraio 1997 - Milano, Università Cattolica, presentazione del volume di M.Magatti, "Corruzione politica e società italiana", Il Mulino, 1996, intervento

11 febbraio 1997 - Milano Università Bocconi SPACE. Relazione sul tema "Criminalità organizzata e problemi della sicurezza in Europa"

14 marzo 1997 - Trier, Germania, Academy of European Law, Conferenza "Money Laundering and Profit Tracking", discussant

8 aprile 1997 - Budapest, Nazioni Unite-ILEA, Seminario "Anti-corruption Strategies for Central Eastern European and CIS Countries". Relazione sul tema "Comparing Corruption in Western and Eastern European Countries"

8 aprile 1997 - Budapest, Nazioni Unite-ILEA, Seminario "Anti-corruption Strategies for Central Eastern European and CIS Countries". Relazione sul tema "The Markets of Corruption"

18 aprile 1997 -S. Sebastian, Spagna, Instituto Europeo de Espana, Seminario "La protecion penal de los intereses financieros de la Union Europea". Relazione di apertura sul tema "Organised crime and fraud in the European Market"

23 maggio 1997 - Gargnano, XI Congresso nazionale della Società Italiana di Criminologia. Relazione di apertura sul tema "Migrazioni e criminalita trent'anni dopo"

1 luglio 1997 - Lisbona, Banco del Portogallo, Convegno "Infrazioni fiscali e criminalità". Relazione sul tema "Economic Crime in Europe"

7-11 settembre 1997 - Lima, Peru, 8th International anti-corruption Conference. Relazione sul tema "Learning from criminals to combat them; the interdependence among fraud, money laundering and corruption in Europe"

14-20 settembre 1997 - Jesus College, Cambridge, Gran Bretagna, 15th International Symposium on Economic Crime. Relazione sul tema "Globalisation of crime; the organisational variable"

4 ottobre 1997 - Università di Trento, Facoltà di Sociologia, Conferenza "Il disagio giovanile in Europa. Le espressioni e le cause dell'emarginazione", presidenza

13 novembre 1997 - Salonicco, Grecia, European Commission Conference on "Le Ministere Public Europeenne", conclusioni tecniche

19 novembre 1997 - Milano, Transparency International, Museo della Scienza e della Tecnica, Conferenza "La Corruzione in Europa", intervento

20 novembre 1997 - Roma, Parlamento Italiano, Conferenza "Iniziative legislative contro la Corruzione". Relazione sul tema "Le iniziative contro la corruzione. Il quadro internazionale ed il ritardo dell'Italia"

1997 - Arezzo, Università di Siena, Dipartimento di Diritto dell'Economia, Convegno "Antiriciclaggio: esperienze e prospettive", intervento

4-5 dicembre 1997 - Barcellona, Spagna, European Commission and the Consejo General del Poder Judicial, European Conference for Judges and Senior Judges "New ways of organised criminality and extradition". Relazione sul tema "Organised criminality in Europe - a descriptive analysis"

9 dicembre 1997 - Zagabria, Croatia, Council of Europe Conference on Combatting Corruption. Relazione sul tema "The Markets of Corruption"

13 dicembre 1997 - Trento, Tavola rotonda "Economia globale, mercati illegali e solidarietà", intervento

15-16 dicembre 1997 - Stoccolma, Symposium of VAT- fraud in an EU - perspective, intervento

13 gennaio 1998 - Ancona, CINSEDO, Centro nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Convegno "Prevenzione e Sicurezza: il Ruolo delle Regioni". Relazione sul tema "Polizia e Prigioni contro Welfare. Il modello americano e quello europeo nella prevenzione del crimine. Due esperienze per una riflessione sulla sicurezza in Italia"

9 febbraio 1998 - Tokyo, Giappone 108 International Seminar UNAFEI. Relazione sul tema "Recent Trends of Organised Crime in Europe: Actors, Activities, and Policies against them"

11 febbraio 1998 - Tokyo, Giappone: Public Lecture at the Japanese Ministry of Justice sul tema "The Organisational Framework of European Crime in the Globalisation Process"

17 febbraio 1998 - Milano, Università Bocconi, SPACE, Workshop "L'evoluzione dei mercati e delle imprese: nuove sfide per la security". Relazione sul tema "Imprese ed evoluzione dei fenomeni criminali verso la confusione tra lecito ed illecito. Il caso delle imprese usuraie ed usurate"

19 febbraio 1998 - Milano, Camera di Commercio di Milano, Convegno "Criminalità organizzata ed Economia Legale". Relazione sul tema "Dopo la legge sull'usura:alcune riflessioni sulle politiche contro la criminalità economica"

17 marzo 1998 - Cartagena des Indias, Colombia, Banco Interamericano del Desarollo, Annual Meeting of the Board of the Governors, Seminario "Lavado de Activos". Relazione sul tema "El lavado de activos en Latinoamerica dentro del contexto mundial"

30 marzo 1998 - Rovereto, Rotary Club, Conferenza "La Corruzione in Europa ed i mezzi per combatterla. Una finestra sull'Italia", intervento

14 aprile 1998 - Bruxelles, Parlamento Europeo, Conferenza "Achieving a Corruption free Commercial Enviroment EU's Contribution", intervento

11 maggio 1998 - Roma, Consiglio Superiore della Magistratura, Convegno "Le forme internazionali di corruzione: strategie di contrasto in ambito europeo". Relazione sul tema "La corruzione in Europa"

18-19 maggio 1998 - Bruxelles, Unione Europea, Conferenza degli eminenti accademici dell'Unione Europea dedicata alla criminalità organizzata "Organise Crime in Europe: Priorities for Future Study and Research". Relazione sul tema "Illicit trafficking in arms, nuclear material, people, and motor vehicles: the most importan things we have learnt and priorities for future study and research"

26 maggio 1998 - Budapest, Ungheria, UNICRI, Seminario "Anticorruption Strategies in Eastern-European Countries". Relazione sul tema "The Markets of Corruption"

26-27 giugno 1998 - Pisa, Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli Studi di Pisa e Consiglio nazionale delle Ricerche, Conferenza "Dall'incuria all'illegalità. I beni culturali alla prova della coscienza collettiva". Relazione sul tema "Tendenze internazionali del traffico di opere d'arte e politiche di contrasto"

18 luglio 1998 - Vignola (RE), Fondazione Libera, Dibattito con P. Vigna e R. Bontempi sul tema "La criminalità organizzata transnazionale "

14 settembre 1998 - Jesus College Cambridge, Gran Bretagna, Symposium on Economic Crime, relatore

16 settembre 1998 - Jesus College Cambridge, Gran Bretagna, Symposium on Economic Crime, relatore

28-29 settembre 1998 - Sofia, Bulgaria, Council of Europe, Seminar on Privatisation, relatore

22 ottobre 1998 - TRANSCRIME, Università di Trento, Conferenza Internazionale "La Criminalità Economica in Europa. Le interdipendenze tra Frodi, Riciclaggio e Corruzione. Analisi e risposte", relazione introduttiva

23 ottobre 1998 - Università di Trento, Facoltà di Sociologia, Convegno Giovani e Devianza in Europa, chairman

3-5 novembre 1998 - Kiev, Ucraina, Council of Europe, Seminar on Financial Crime. Relazione sul tema "Economic crime in europe. Analysis of the interdependencies among fraud, money laundering and corruption"

11-14 novembre 1998 - Washington D.C., USA, Meeting of the American Society of Criminology. Discussant sul tema "Migration and Crime", panelist sul tema "Transnational organised Crime the American and the European View"

10 dicembre 1998 - Università di Napoli, Facoltà di Sociologia, Convegno "La Questione Criminale nella Società Globale". Relazione sul tema "Processi di globalizzazione e criminalità organizzata transnanzionale"

11 dicembre 1998 - Università di Roma "La Sapienza", Istituto di Diritto Penale, Seminario sulla lotta alla corruzione "Aspetti Internazionali"

13-16 dicembre 1998 - Sharjah, Emirati Arabi, International Conference on Police Sciences. Relazione sul tema "Police and Prisons versus Welfare. The American and the European Models of Crime Prevention. Two Experiences for Improving our Reflection on Urban Security"

22 gennaio 1999 - Torino, Centro di Iniziativa per l'Europa, Seminario "Lotta alla Corruzione Internazionale". Partecipazione al panel n. 3, "Prospettive di Cooperazione e di Armonizzazione delle Legislazioni Nazionali"

28 gennaio 1999 - Centro Comune di Ricerca ISPRA, Conferenza "Le Tendenze della Criminalità Economica in Europa: Frodi, Riciclaggio e Corruzione", relatore

23 febbraio 1999 - Camera di Commercio di Milano, Conferenza "Frodi, Abusivismo e Contraffazione: Diritto, Mercati, Criminalità". Relazione sul tema "Frodi, abusivismo e contraffazione nell'esperienza dell'Osservatorio sull'Usura e la Criminalità Economica della CCIAA di Milano"

13 marzo 1999 - Napoli, Convegno di Società Libera "Società Libera, Mezzogiorno e Criminalità". Relazione sul tema "Cultura della Legalità, Sviluppo Economico, Sicurezza dei Cittadini e Funzionamento delle Istituzioni. Dal Circolo Vizioso al Circolo Virtuoso"

26 marzo 1999 - Università di Parma, Conferenza "Città Digitale". Partecipazione tramite video conferenza con una relazione sul tema "Cybercrime: criminalità informatica in una prospettiva internazionale"

9-10 aprile 1999 - Pennsylvania, U.S.A., University of Pittsburgh, Conferenza "The New Transatlantic Challenge: Strengthening Institutional Cooperation in Immigration and Criminal Justice". Relazione al panel n. 3 "Illegal Immigration and People Trafficking"

22 aprile 1999 - Caserta, Association Internationale de droit penal, Seconda Università di Napoli, V Congresso Nazionale di Diritto Penale. Relazione di base sul tema: "I tre mercati della corruzione: internazionale, europeo, nazionale e loro regolazione" (invitato viaggio+soggiorno)

3 maggio 1999 - Università di Trento, Conferenza per la presentazione del "Primo Rapporto sulla Sicurezza nel Trentino sul tema Trentino, Laboratorio di Sicurezza". Relazione introduttiva sul tema della conferenza

20-22 maggio 1999 - New York, U.S.A., William Paterson University, Conferenza "Society, Identity, Communication Technology Italy and the United States in the 21st Century". Relazione sul tema "Toward the Unification of Organised Crime in Europe"

27-28 maggio 1999 - Castelporziano, Roma, Accademia della Guardia di Finanza, Seminario "Il Contrasto alla Criminalità Organizzata": relazione sul tema "Dinamica della criminalità organizzata in Europa"

11 giugno 1999 - Università di Trento, Workshop "Cyberlaundering: il rischio di riciclaggio in Internet", relazione introduttiva

15 giugno 1999 - Roma, Ufficio Italiano dei Cambi, Seminario "Le dimensioni del riciclaggio, problemi di definizione e metodi di stima", moderatore

25 giugno 1999 - Martina Franca, Università di Bari, Istituto di Medicina Legale e Psichiatria forense, Conferenza "Droghe sintetiche". Relazione sul tema "I mercati delle droghe sintetiche "

31 agosto-02 settembre 1999 - Garmisch-Partenkirchen, Germania, Conferenza "Organized Crime: the National Security Dimension". Relazione al panel n. 4 sul tema "Banking: Bank Corruption and Participation in Money Laundering"

12-18 settembre 1999 - Jesus College, Cambridge, England, Seventeenth International Symposium on Economic Crirme Banking on Secrets, The Price we Pay for Secrecy and Confidentiality in the Face of International Organised and Economic Crime. Relazione alla sessione n. 14 sul tema "Penetrating Secrecy Under the Criminal Law (including anti-money laundering legislation)"

24 settembre 1999 - Padova, CGIL Veneto, Funzione Pubblica CGIL, Settore Polizia Penitenziaria, Forum Nazionale "Carcere e Immigrazione", relatore

18-19 ottobre 1999 - Academy of European Law, Trier, Germania, Conferenza "An Area of Freedom, Security and Justice in the EU". Relazione sul tema "Overview of Trends and Causes of Cross-Border Crime"

10-15 ottobre 1999 - Durban, Sud Africa, International Anti-Corruption Conference. Relazione al panel "Offshore and Corruption"

20-22 ottobre 1999 - Limassol, Cyprus, 4th European Conference of Specialised Services in the Fight Against Corruption - International Co-operation in the Fight Against Corruption and Offshore Financial Centres: Obstacles and Solutions. Relazione generale sul tema "The Nexus Between Corruption and Offshore Financial Centres, an Introduction" (invitato, viaggio, soggiorno+ compenso per paper)

27 ottobre 1999 - Lyon, Interpol, Conferenza "Offshore and International Co-operation". Relazione tramite videoconferenza sul tema "Primi risultati del progetto Euroshore di Transcrime-Università di Trento"

4-5 novembre 1999 - European Commission - Europol, The Hague, Netherlands, Forum Towards a European Strategy to Prevent Organised Crime, key-note speaker al Workshop n. 4 sul tema "Reducing Vulnerability of Legitimate Industries and Services to the Penetration of Crime"

8-9 novembre 1999 - Roma, DIA (Direzione Investigativa Antimafia), European Commission, Justice and Home Affairs, Programma Falcone, European Union Criminal Organizations Seminar EUCOS. Relazione sul tema "Trends of Cross-Border Organised Crime in the European Union"

25-27 novembre 1999 - Frascati, Incontro di Studio " Formazione globale per i magistrati addetti alle nuove forme di cooperazione giudiziaria in materia penale". Relazione sul tema "Analisi degli aspetti sociali e criminologici della criminalità transnazionale una sfida per l'Europa"

6-7 dicembre 1999 - Bruxelles, Belgio, Università Libera di Bruxelles, Colloquium on The European Area of Criminal Justice After Tampere. Relazione sul tema "The dynamics of Organised Crime in Europe"

17 dicembre 1999 - Università di Bologna, III Ciclo di Seminari su 'Economie del sistema penale". Relazione sul tema "La repressione effettiva, ricerche empiriche e informazioni necessarie al metodo delle riforme"

7-8 gennaio 2000 - Università di Cambridge, Gran Bretagna, Istituto di Criminologia, Transnational Crime Conference.

20 gennaio 2000 - Amsterdam, First ERT Security Directors Conference, key-note speaker

1 febbraio 2000 - Linkoping, Svezia, Linkopings Universitet. Relazione sul tema "The Relation between Economics and Organised Crime in Europe: A Dynamic Perspective"

24 febbraio 2000 - Roma, Sala stampa estera, presentazione del rapporto di Transcrime-Università di Trento "Euroshore", panelists l'on. Ayala Sottosegretario alla Giustizia, Dr. Mombelli, Rappresentante della Commissione Europea in Italia, Prof. Ruozi Rettore dell'Università Bocconi di Milano

25 febbraio 2000 - Bruxelles, Consiglio dell'Unione Europea, riunione dell'High Level Group. Presentazione del Rapporto Euroshore

29 febbraio 2000 - OCSE, Parigi, Working Group on Bribery in International Business Transactions Informal Meeting on Off-Shore Financial Centres. Presentazione del Rapporto di Transcrime-Università di Trento "Euroshore"

29 febbraio 2000 - Wilton Park, Londra, Conferenza internazionale su "Organised Crime: The dynamics of illegal markets". Relazione sul tema "Funding Criminal Activity: how does this operate and how will it change?"

2 marzo 2000 - Gargnano, Congresso della Società Italiana di Criminologia, Chairman della Sessione n. 1 sul tema "Il carcere tra necessità custodiale ed ipotesi trattamentale"

22 marzo 2000 - Edimburgo, U. K. Third International Conference for Criminal Intelligence Analysts, key note speaker nella seduta plenaria con relazione sul tema "The International Efforts Against Money Laundering" e relazione nel workshop sullo stesso tema

24 marzo 2000 - Roma, Ministero dell'Interno, Servizio Centrale Operativo e OLAF della Commissione Europea, II Seminario sulle frodi comunitarie. Relazione sul tema "I risultati del rapporto "Euroshore" sulla protezione del sistema finanziario europeo dal rischio di sfruttamento dei centri finanziari offshore da parte della criminalità organizzata preparato da Transcrime-Università di Trento per la Commissione Europea"

5-6 aprile 2000 - Università di Catania, Scuola di diritto penale europeo, lezioni sul tema " Le dinamiche della criminalità organizzata in Europa"

26 aprile 2000 - Sultanato dell'Oman, Conferenza Internet Security, a Contemporary Challange. Relazione sul tema "Offshore and Internet: a Risky Pair" (invitato viaggio e soggiorno)

15 maggio 2000 - Università di Milano, Scuola di Specializzazione in Criminologia, lezione sul tema "Analisi economica della criminalità e reati economici"

26 maggio 2000 - Bucarest, Romania, European Commission and the European Law Association of Romania, Seminar Corpus Juris and Protection of Financial Interests in EU. moderatore del panel IV Transnational Organised Criminality e relazione sul tema "Aspect of Organized Crime throughout Europe"

5-6 giugno 2000 - Lisbona, Portogallo, The Portoguese Presidency of the Council of EU, II Forum on the Prevention of Organised Crime. Relazione sul tema "Euroshore lessons in terms of preventing oganized crime"

8 giugno 2000 - Brno, Repubblica Ceca, Conference on Economic Crime, Commissione Europea Programma TAIEX in collaborazione con la Corte Suprema della Repubblica Ceca. Relazione sul tema "The frontier between criminal and administrative regulation in combating economic/organized crime"

16 giugno 2000 - Milano, Seminario di studi Camera di Commercio "Vulnerabilità dell'Internet banking e del trading on line. Il rischio frodi ed i rimedi possibili". Relazione di apertura sul tema "I rischi criminali connessi all'introduzione delle nuove tecnologie nel settore finanziario"

30 giugno 2000 - Londra, The Fifth International Financial Fraud Convention. Relazione sul tema "Developing global fraud prevention", chairman della terza giornata, intervento sul tema "Financial Market Fraud Without Frontiers"

6-7 luglio 2000 - Atene, Seminario Crime and Local Society, Local Committes for the Prevention of Crime, Comunity Counter Policy. Relazione sul tema "Prevention of Crime - Possible Reforms"

7-8 settembre 2000 - Washington, Workshop "The Future of International Organized Crime". Relazione sul tema "Russian Organized Crime"

11-13 settembre 2000 - Jesus College, Cambridge, England, "18th International Symposium on Economic Crime: Financial Markets at Risk". Relazione sul tema "Economic Crime in the Financial Markets - The Threat to Confidence", moderatore al Workshop n. 16 sul tema "Cyber-Organised Crime and Terrorism"

20-21 settembre 2000 - Washington, Conferenza "Transnational Organised Crime". Relazione sul tema "Organised Crime Trends in Europe"

22 settembre 2000 - Verona, Conferenza "Sicurezza: strategia e sinergia nella lotta contro la criminalità". Relazione sul tema "Criminalità ed insicurezza. I tre ritardi delle politiche per la sicurezza in Italia:nella conoscenza delle vittime, nella loro tutela e nell'assenza di prevenzione situazionale"

23 settembre 2000 - Riccione, Convegno Nazionale di Polizia. Relazione sul tema "Prevenzione della criminalità e sicurezza urbana. Strategie efficaci e possibili riforme"

11 ottobre 2000, Università di S. Clara, Law School, Calif. USA, Conferenza ILSA . Relazione su "Crime and new technologies. Legal and policy implications"

18 ottobre 2000 Ginevra, Meeting of Security Group, key note speaker on "Developing an early warning system for empowering managers' awareness of and reaction against corporations' victimisation. A research project of Transcrime-University of Trento in co-operation with Pirelli S.p.A"

19 ottobre, 2000, Milano Conferenza ISMU, Sicurezza ed immigrazione straniera in Italia

26 ottobre, 2000, Bologna, Università di Bologna, ISTAT, Ministero dell'Interno, chairman del workshop su "Dati, stime, paradigmi interpretativi e modelli per l'analisi dei fenomeni di criminalità organizzata ed economica a livello nazionale e transnazionale". Relazione su "Il problema dei dati nella ricerca sulla criminalità organizzata: L'esperienza nella preparazione di tre rapporti sulle tendenze della criminalità organizzata transnazionale (Transcrime, Europol e Consiglio di Europa)"

27 ottobre, 2000, Brescia, Università di Brescia, Conferenza della Società di Medicina Legale. Relazione su "Metodi empirici di ricerca in criminologia"

10-11 novembre, 2000, Duke University, Law School, USA, Seminario su "International Corruption"

14 novembre 2000, Varsavia, Conferenza Commissione Europea Programma TAIEX in collaborazione con il Ministero della Giustizia Polacco. Relazione sul tema "The frontier between criminal and administrative regulation in combating economic/organized crime"

16 novembre 2000, Avignone, Francia, Conferenza della Presidenza Francese dell'Unione Europea sul tema Les aspects judiciaires de la lutte contre la criminalité économique et financière en Europe. Relazione alla prima sessione plenaria sul tema "Research on the Transparency of the Regulation of Companies in the Fifteen Member States" e responsabile del workshop n. 5 sul tema Les modes de sanction spécifiques, efficacité des sanctions patri-moniales

18 novembre 2000, Sassari, Università di Sassari, Convegno su" L'intervento di giustizia: ragionando sui metodi". Relazione introduttiva sul tema del Convegno

24 novembre 2000, Catania, Università di Catania, Centro Jean Monnet, International Workshop sul tema "The EU and the fight against organised crime: towards a common police and judicial approach". Relazione sul tema "West meets East in police and judicial co-operation against organised crime and corruption. Discussing the exportation of patterns of legislation in order to make effective their implementation while respecting different cultures and not wasting resources"

11 dicembre 2000, Università di Palermo e Conferenza ONU per la firma della Convenzione contro la Criminalità Organizzata Transnazionale, discussant alla presentazione del n.50 della Rivista "Nuove Effemeridi" dedicata al tema de "L'industria della violenza"

24-25 gennaio 2001, Università di Ghent, Belgio, Conferenza su Strategies of the EU and the US in Combating Transnational Organized Crime. Relazionesul tema "Transferring Western Anti-money Laundering Patterns of Legislation to Eastern and Central European Countries: what works, what does not work and what work better if..."

2 febbraio 2001, Università degli Studi di Teramo, Relazione presentata in occasione del Master in Transnational Crime

5 febbraio 2001 Università di Sassari, Conferenza su Sicurezza Urbana e Percezione del rischio. Relazione sul tema "Società multietnica, criminalità e sicurezza dei cittadini"

5 marzo 2001, Brescia, Polizia di Stato, Questura di Brescia e Associazione Commercianti della Provincia di Brescia, conferenza su "Il commerciante di fronte alla criminalità: risposte al bisogno di sicurezza dei cittadini; esperienze nazionali ed internazionali"

9 aprile 2001, Università, di Catania, Master di diritto penale europeo, lezione

4-5 maggio 2001, Stresa, Osservatorio "Giordano dell'Amore" sui Rapporti tra Diritto ed Economia, Congresso internazionale su Proprietà intellettuale e cyberspazio, relatore alla tavola rotonda sul tema "Il mondo dell'editoria, della musica, dell'arte e del software

17-19 maggio 2001, Gargnano, Società Italiana di Criminologia, Presidente della sessione su "Ricerca in criminologia"

28-30 maggio 2001, L'Aia, Paesi Bassi, Ministero della Giustizia, Il Global Forum on Corruption. Relazione sul tema "Law reforms and the integrity of the criminal justice systems in central-eastern european countries"

1 giugno 2001, Roma, Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, Ministero dell'Interno, Seminario su Ordine e sicurezza pubblica. Relazione sul tema "Prevenzione della criminalità e sicurezza urbana"

4 giugno 2001, Treviso, Convegno sul tema La criminalità, dati, tendenze, soluzioni. Analisi dell'andamento della criminalità in provincia di Treviso. Relazione sul tema "Le domande di sicurezza e le risposte italiane ed internazionali"

14-15 giugno 2001, Utrecht, Paesi Bassi, Conferenza internazionale su "Political Economy of the Drug Industry". Relazione sul tema "The Money laundering Business"

18-19 giugno 2001, Roma, Italia, Law School, Conferenza su "Sviluppi della criminalità transnazionale e i recenti strumenti di co-operazione internazionale"

19-22 giugno 2001, Edimburgo, Gran Bretagna, Conferenza su Old Paradigms, New Realities: A Vision for the Future. Relazione sul tema "Cross-Border Movement-detenction or deterrence?

06-08 settembre 2001, Losanna, Svizzera, First Annual Meeting of the European Society of Criminology, Società Europea di Criminologia, chairman

13 settembre 2001, Cambridge, UK, Convegno "The criminal aspects of the white collar crime", Institute for Advanced Legal Studies and Jesus College, chairman

22 Settembre 2001, Kitzbuel, Austria, conferenza: The Risk and Security Managment Forum. International Corruption - Meeting the Challenge of the Changing Regulatory and Business Environment. Relazione sul tema " Many questions, few answers: Research on Business Security"

25 Ottobre 2001, Pullach, Germania, Convegno: Money Laundering and Terror Funding, Bundesnachrichtendiest Money Laundering Activities and Countermeasures: Offshore Centers and the Transparency of Company Law, relatore

13 novembre 2001, Bologna, Italia, Conferenza "La continuazione del business con altri mezzi... (mafie e organizzazioni criminali nell'era della globalizzazione)", Centro Documentazione Mondialità, CARITAS, Centro Poggeschi Finanza, riciclaggio, paradisi fiscali, relatore

15 novembre 2001, Roma, Italia, Convegno L'evoluzione della frode sul credito e la sua prevenzione, Experian Le frodi in Europa, relatore

09-10 gennaio 2002, Wolfsberg, Svizzera, Conferenza "Global Trends in the fight against terrorism", relatore,

25 gennaio 2002, Bologna, Italia, Conferenza "Sicurezza nelle città". Presentazione del Settimo Rapporto annuale sulle politiche e sui problemi della sicurezza in Emilia-Romagna e presentazione dei materiali e confronto sullo sviluppo delle politiche di sicurezza urbana, commento alle presentazioni

1 febbraio 2002, Trento, Italia, Palazzo Geremia, Seminario su " Politiche di sicurezza nella città: polizia municipale e servizi socio-sanitari". Relazione su "La sicurezza tra controllo formale e controllo informale"

16 febbraio 2002, Roma, Italia, Master in Criminologia e Psicopatologia Forense, lezione su "Migrazioni e Criminalità: politiche criminali internazionali"

21 febbraio 2002, Bruxelles, Belgio, Meeting su "Stability Pact for South Eastern Europe" (implementation of the project by Transcrime)

1 marzo 2002, Trento, Italia, (Lyons), Relazione su "La sicurezza tra controllo formale e controllo informale"

18 marzo 2002, Londra, Gran Bretagna, Federal Commonwealth Office, relazione su "Financial and business regulation"

15-16 aprile 2002, Sigtuna, Svezia, Seminar on VAT fraud within the European Union, relazione

19-20 aprile 2002, Granada, Spagna, Conferenza su "Terrorism" di Spanish Civil Guard and the University of Granada, relazione su "The financing of terrorist: analysis and remedies"

23 aprile 2002, Bruxelles, Belgio, Conferenza su Money Laundering 2002, The New Global Regime, relazione su "Criminal Groups and legittimate business"

2 maggio 2002, Napoli, Italia, Seminario della Commissione Europea su Le procureur Europeenne, livre vert sur la protection de l'interets financiers de l'Union Europeennee, Presidente di Sessione

13-15 maggio 2002, Dublino, Irlanda, International Fraud Conference, Presidente della Sessione e relatore

27-28 maggio 2002, Copenaghen, Danimarca, Danish Institute of International Affairs, DUPI, Conferenza su "The New Global Agenda in Asia and Europe: Transnational Crimes and Prospects for Asia-Europe cooperation" Presidente di sessione e realtore

7 giugno 2002 - Roma, Temple University, Seminario sul tema “International anti-terrorist efforts – After September 11th”

11-13 giugno 2002, Londra, UK, The Second Global Forum for Law Enforcement and National Security (LE&NS) sul tema "Security Governance to meet New Challenges-Creating Psrtnerships, Finding Solutions, relazione su "Breaking the link between Crime and Terrorism"

27 giugno 2002 - Università di Palermo, Convegno su “Donne e mafia nella dimensione Internazionale”. Relazione sul tema “Donne e altre mafie: combinando l’ipotesi della criminalità di genere con quella sull’evoluzione della complessità organizzativa”

10 luglio 2002 - Provincia di Napoli, Primo incontro nazionale sul tema “Università, Ricerca, Amministrazioni Locali e Regioni: Migliorare la Sicurezza delle Città”. Intervento

22 – 26 luglio 2002 - Londra, Regno Unito, 680th Wilton Park Conference su “The Justice and Home Affairs Agenda for South East Europe”. Relazione sul tema: Financial and business regulation

2-3 agosto 2002 - Università di Concepcion del Urugyuay, Argentina, Corso di perfezionamento in Diritto Internazionale. Relazione sul tema “Diritto penale internazionale. Internazionalizzazione della Criminalità economica organizzata. Il riciclaggio internazionale”

6 - 8 agosto 2002 - Università Catolica del Salta, Argentina, Corso di perfezionamento sul tema “Sostanze stupefcenti e psicotrope: Legislazione, traffico, effetti, determinazione”. Relazione sul tema “Legislazione internazionale in tema di traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope”

5-7 settembre 2002 - Toledo, Spagna, Secondo Convegno Annuale della Società Europea di Criminologia su “Sharing Borders, Sharing a Discipline”. Relazione alla tavola rotonda sul tema “Criminology in Southern Europe” e alla Plenary Session su “Transition and Problems of Crime and Order”

8 - 14 settembre 2002 - Cambridge, Regno Unito, The 20th International Symposium on Economic Crime su “Putting the rooks out of Business! The Financial War on Organised Crime and Terrorism”. Relatore nella Session XVI “Strategies for the future”

19 - 21 settembre 2002 - Copanello (CZ), Convegno della Società Italiana di Criminologia “Comunità civica e sicurezza dei cittadini. Nuove sfide e nuovi impegni della criminologia”. Relazione sul tema “La criminalità transnazionale”

4 October 2002 - Pittsburgh, USA, Conferenza su “EU/US Cooperation for the Prevention of Computer-Related Crime”. Relazione sul tema “Aims and results of the Transatlantic Agenda”

6-8 ottobre 2002 - Dubai, Emirati Arabi, “The Middle East Police and Law Enforcement Conference". Relazione sul tema “International Crime Trends”

16 ottobre 2002 - Università degli Studi di Trento, Master in “Local Development for the Balkans”. Relazione sul tema “Organised Crime Trends in Europe”

26 ottobre 2002 - Centro Studi Aziendale e Amministrativi di Cremona, Incontro su “Democrazia, potere, servizio”. Relazione sul tema “Potere giudiziario come servizio per la sicurezza sociale, modalità delle pene detentive, aspetti umani e morali”

5 novembre 2002 - Milano, Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, Convegno su “Sicurezza nelle aree urbane: rispetto delle regole e libertà personale”. Discussant

19 novembre 2002 - Pontignano (SI), Seminari su “Le politiche per la sicurezza”. Relazione sul tema “Criminalità Economica”

28-30 novembre 2002 - Macerata, Convegno dell’Associazione Italiana di Sociologia, Sezione Sociologia del Diritto su “Cultura giuridica e politiche pubbliche in Italia”. Relazione sul tema “La valutazione del rischio “criminalità organizzata”: problemi metodologici”

13 dicembre 2002 - Università di Catania, Conferenza su “Libertà, Sicurezza e Giustizia: le sfide dell’allargamento”. Relazione alla tavola rotonda sul tema “Costruire un’area di ibertà, Sicurezza e giustizia nell’Europa del dopo allargamento: nuove policies per una nuova polity”

Altre attività
CONSULENZE
(15.10.1988-15.3.1989) Consulente scientifico dell'UNSDRI (United Nations Social Defense Research Institute, oggi: UNICRI)

(26.2.89-13.3.89) Progettazione e svolgimento su incarico delle Nazioni Unite e su richiesta del Governo di Cuba di un corso di formazione sulla "Metodologia della ricerca criminologica", per un gruppo di criminologi cubani

(1989) United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Branch Vienna, preparazione di un working paper su "Organized Crime and its Control: A National/International Perspective"

(1990) Consulente della Delegazione italiana al Comitato preparatorio ed alle attività della 77.ma Sessione speciale dell'Assemblea Plenaria delle Nazioni Unite tenutasi a New York nel Febbraio 1990 sul tema "International Cooperation against Organized Crime and Drug-Trafficking"

(1989-1990) Consulente della Pensylvania Crime Commission di Filadelfia (U.S.A.). Collabora alla redazione del rapporto sulla Criminalità Organizzata nello Stato della Pennsylvania nel decennio 1980-1990

(1989-1990) Membro del gruppo di esperti del Ministero degli Affari Esteri (Italia) su "Cooperazione Internazionale per la lotta alla criminalità organizzata ed al traffico di droghe"

In data 27 Aprile 1990 è stato scelto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Perez De Cuellar, come uno dei quindici esperti incaricati, su mandato dell'Assemblea Generale dell'ONU, di ristrutturare e potenziare le istituzioni delle Nazioni Unite preposte alla lotta alla droga

Su incarico del Crime Prevention and Criminal Justice Branch delle Nazioni Unite di Vienna ha preparato insieme al Prof. Phil Williams, University of Pittsburgh, i cinque documenti di base per la Conferenza delle Nazioni Unite, Napoli, novembre 1994, sul tema “Transnational Organised Crime”

Dal 1.11.94 e fino alla data odierna le consulenze sono state tutte ricomprese nelle attività del Centro Interdipartimentale Transcrime fondato il 3 Novembre 1994 come Gruppo di ricerca dell’Università di Trento sulla criminalità transnazionale

(1989-1990) Consulente della Pennsylvania Crime Commission di Filadelfia (U.S.A.). Collabora alla redazione del rapporto sulla Criminalità Organizzata nello Stato della Pennsylvania nel decennio 1980-1990

(1989-1990) Membro del gruppo di esperti del Ministero degli Affari Esteri (Italia) su "Cooperazione Internazionale per la lotta alla criminalità organizzata ed al traffico di droghe"

In data 27 Aprile 1990 è stato scelto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Perez De Cuellar, come uno dei quindici esperti incaricati, su mandato dell'Assemblea Generale dell'ONU, di ristrutturare e potenziare le istituzioni delle Nazioni Unite preposte alla lotta alla droga

Su incarico del Crime Prevention and Criminal Justice Branch delle Nazioni Unite di Vienna ha preparato insieme al Prof. Phil Williams, University of Pittsburgh, i cinque documenti di base per la Conferenza delle Nazioni Unite, Napoli, novembre 1994, sul tema "Transnational Organised Crime"

Dal 1.11.94 e fino alla data odierna le consulenze sono state tutte ricomprese nelle attività del Centro Interdipartimentale Transcrime che ha iniziato il suo funzionamento il 3 Novembre 1994 come Gruppo di ricerca dell'Università di Trento sulla criminalità transnazionale